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지배구조(G)
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ESG경영
지배구조(G)
이사회
1. 이사회 구성
이사회 구성 정보
이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동사항
선임 해임 중도퇴임
4 2 1 - 1
2. 중요의결사항
중요의결사항 정보
회차 개최일자 의안명 가결여부 이사
윤석빈
(100%)
 기종표
(100%)
 윤석화
(100%)
 양홍석
(100%)
 조봉순
(100%)
1 2024.02.15
  • 2023년 부실채권 대손처리의 건
  • 2023년 재무제표 승인의 건
  • 제7기 정기주주총회 개최의 건
  • 현금 배당의 건
  • 2024년 안전보건계획 승인의 건
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 -
2 2024.02.28
  • 이사 후보 추천의 건
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 -
3 2024.03.29
  • 대표이사 선임의 건
 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성
4 2024.04.24
  • 신한은행 차입 연장의 건
 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성
5 2024.05.16
  • KDB산업은행 차입 연장의 건
  • KDB산업은행 차입 연장의 건
  • 우리은행 L/C연장의 건
 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성
6 2024.08.23
  • 국민은행 차입 연장의 건
 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성
7 2024.09.27
  • 하나은행 차입 연장의 건
 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성
8 2024.10.25
  • 신한은행 차입 연장의 건
 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성
9 2024.12.20
  • 계열사간 거래 및 이사 등의 자기거래 승인의 건
  • 내부회계관리규정 개정의 건
  • 감사직무규정 개정의 건
  • 인사제규정 개정의 건
  • 안전보건관리규정 개정의 건
  • 우리은행 차입 연장의 건
  • 농협은행 차입 연장의 건
 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성
10 2025.02.13
  • 2024년 부실채권 대손 처리의 건
  • 2024년 재무제표 승인의 건
  • 제8기 정기주주총회 개최의 건
  • 현금 배당의 건
  • 감사직무규정 개정의 건
  • 2025년 안전보건계획 승인의 건
 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성
감사제도
1. 감사위원회(감사)의 인적사항
감사위원회(감사)의 인적사항 정보
구분 성명 주요경력 비고
상근감사 이상채 前) 우리은행 본부장
前) 우리신용정보 전무
前) 해태제과 사외이사		 2023.03.31
재선임
2. 중요의결사항
중요의결사항 정보
회차 개최일자 구분 의안명 가결여부 참석여부
이상채
(100%)
1 2024.02.15 의안
  • 2023년 부실채권 대손처리의 건
  • 2023년 재무제표 승인의 건
  • 제7기 정기주주총회 개최의 건
  • 현금 배당의 건
  • 2024년 안전보건계획 승인의 건
 가결 참석
2 2024.02.28 의안
  • 이사 후보 추천의 건
 가결 참석
3 2024.03.29 의안
  • 대표이사 선임의 건
 가결 참석
4 2024.04.24 의안
  • 신한은행 차입 연장의 건
 가결 참석
5 2024.05.16 의안
  • KDB산업은행 차입 연장의 건
  • KDB산업은행 차입 연장의 건
  • 우리은행 L/C연장의 건
 가결 참석
6 2024.08.23 의안
  • 국민은행 차입 연장의 건
 가결 참석
7 2024.09.27 의안
  • 하나은행 차입 연장의 건
 가결 참석
8 2024.10.25 의안
  • 신한은행 차입 연장의 건
 가결 참석
9 2024.12.20 의안
  • 계열사간 거래 및 이사 등의 자기거래 승인의 건
  • 내부회계관리규정 개정의 건
  • 감사직무규정 개정의 건
  • 인사제규정 개정의 건
  • 안전보건관리규정 개정의 건
  • 우리은행 차입 연장의 건
  • 농협은행 차입 연장의 건
 가결 참석
10 2025.02.13 의안
  • 2024년 부실채권 대손 처리의 건
  • 2024년 재무제표 승인의 건
  • 제8기 정기주주총회 개최의 건
  • 현금 배당의 건
  • 감사직무규정 개정의 건
  • 2025년 안전보건계획 승인의 건
 가결 참석
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